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黃海縣,公安局特別專案組辦公室,19日1點分。
六名專案組員表嚴肅地研究案。
白翎讀完手裏的材料,道:“綜合各方麵線索可基本認定,餘賓是那張巨網裏的最末梢,承擔洗錢流程中最基礎的‘融合’步驟,據賬務流水、卡明細以及各金融機構換數據分析,他采用的手段是:高價向中間商購買原料,貨款以正規渠道匯中間商銀行賬戶,中間商取出現金存另一家銀行,再轉賬到第三家銀行,然後在購網站高價購買奢侈品,經查證網店店主施薇,是雙塗集團銷售部員工,餘賓在秦旗下當銷售廠長時與有過勾搭。”
邱組長一拍大:“很好,這條線把雙塗與秦聯結起來了!本來上麵就很奇怪,雙塗為何願意跟一家鄉鎮企業搞戰略合作,每年主送那麽多訂單,原來有這層關係!”
“我負責盯的施薇,”偵查員李接道,“不但現在與餘賓偶爾還有來往,還是雙塗集團副總任睿海的婦,據統計近三年網店平均易額為四千七百萬,這是經過確計算並周控製的金額,因為年易額五千萬以上將到係統監控,並列反洗錢調查範疇。其中餘賓經手的金額在九百萬左右,大數據顯示還有四個人與網店發生頻繁易,目前正在進一步調查中。”
邱組長道:“不要看施薇和餘賓,大家想想,從黃海縣流出九百萬,到了梧湘市就是四千七百萬,上溯到省城是多?起碼得五個億,那麽全國範圍呢?也就是,那暗黑勢力控製的大網每年洗錢金額達百億以上!目驚心啊同誌們,我們不能鬆懈,必須周細致地查實查,進一步清秦與雙塗之間的關係,看看除了餘賓和施薇,有沒有其它洗錢渠道,我有個覺,雙塗不會把蛋放到一個籃子裏,黃海縣還有李賓、張賓、陳賓……”
偵查員老黃道:“金融係統是另一條平行線,據賬務分析,風正飼料廠每年以貨款名義在各家銀行發生數千萬票據業務,經過令人眼花繚的轉賬和匯款,以及票據轉等業務,最終竟查不清錢到底去了哪兒,其手法專業可見一斑,個人認為部分銀行在其中扮演了不彩的角。”
“金融係統要請金融辦調人手協查,否則專業太強沒法下手,”邱組長轉頭問,“顧在監聽方麵有新況?”
顧道:“有,關於餘賓的,上周他在姓姚的婦家幽會吹噓現在沒人敢自己,過陣子就會調到縣城。婦追問原因,他手裏有很多人都害怕的料,放出來要抓一大批人。”
“就是餘賓為防不測,把所有洗錢記錄都做了備份,這倒是突破方向。”邱組長沉道。
白翎主請纓:“組長,我過去盯他,設法把東西拿到手。”
邱組長想了想:“暫時別,否則會打草驚蛇。”
“我們的任務不就是驚蛇麽?”李不解地問。
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